Kreu i SPAK-ut Altin Dumani, gjatë një interviste për gazetën italiane “La Repubblica”, ka theksuar se paratë e trafikut të drogës pastrohen kryesisht në ndërtim, sidomos në resorte.
Dumani tregoi se SPAK është i informuar në detaje dhe se ka një strategji për goditjen.
Pjesë nga intervista:
Ku riinvestohen të ardhurat e trafikut të drogës, prostitucionit dhe trafikimit të qenieve njerëzore?
“Ka institucione të tjera që bëjnë analiza të detajuara për të vlerësuar rrezikun e pastrimit të parave. Por në përgjithësi, bazuar në hetimet e kryera nga SPAK, mund të themi se sektorët më të prekur nga pastrimi i parave janë ndërtimi, pasuritë e paluajtshme, industria energjitike, lojërat e fatit dhe hoteleri – turizmi. Kohët e fundit është vënë re edhe përdorimi i kriptomonedhave.
Një rast interesant i hetuar nga Spak ishte ai i ndërtuesit palermitan Francesco Zummo (ai është një nga protagonistët e mafies së pushtuar të Palermos, të cilin gjyqtari Giovanni Falcone e kishte hetuar. , ed), i cili tentoi të pastronte rreth 18 milionë euro nëpërmjet institucioneve bankare shqiptare.
Spak ka sekuestruar këtë shumë dhe procedimi po shqyrtohet nga gjyqtarët me qëllim sekuestrimin përfundimtar të të gjithë shumës prej 18 milionë e 400 mijë euro. “.
Cili është rreziku më i madh që përfaqëson sot ajo që ne e quajmë mafia shqiptare?
“Rreziku kryesor i krimit të organizuar shqiptar është ndikimi i tij në ekonominë e vendit. Pastrimi i parave nëpërmjet investimeve të ndryshme deformon ekonominë e tregut dhe konkurrencën e lirë. Forcimi i grupeve kriminale sjell edhe shtimin e konflikteve të dhunshme mes tyre, me pasojë duke dëmtuar sigurinë e qytetarëve”.
Cila është strategjia juaj për të luftuar këto klane?
“Në funksion të një lufte efektive kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Spak po merr masat e nevojshme për forcimin e kapaciteteve institucionale.
Në Prokurorinë Speciale aktualisht ka një seksion kushtuar ushtrimit të ndjekjes penale për veprat penale në përbërje të Ky Seksion kryejnë funksionet e tyre prokurorë të posaçëm dhe hetues të specializuar në luftën kundër krimit të organizuar.
Për korrupsionin, SPAK ka krijuar një seksion të posaçëm në luftën kundër këtij krimi, të përbërë nga prokurorë të posaçëm dhe hetues të specializuar.
Përdorimi i mjeteve speciale të hetimit dhe metoda të tilla si agjentët e fshehtë, zbatimi i ligjit dhe përgjimet janë efektive në hetimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Duke qenë se krimi i organizuar është transnacional, SPAK i ka dhënë shumë fokus forcimit të bashkëpunimit me autoritetet e huaja gjyqësore (si vendet e BE-së apo më gjerë). Bashkëpunimi me autoritetet e huaja gjyqësore përfshin krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore, procedimet paralele dhe ndihmën e ndërsjellë juridike.
Aktualisht, Prokuroria Speciale ka disa ekipe të përbashkëta hetimore me autoritetet gjyqësore italiane, britanike, franceze, gjermane dhe spanjolle.
Hetime paralele janë kryer edhe me vende si Danimarka dhe Norvegjia. Sekuestrimi dhe konfiskimi i produkteve të veprës penale janë gjithashtu në kuadër të kësaj strategjie.
Për këtë ka filluar të funksionojë Departamenti i Hetimeve Financiare, i përbërë nga hetues të përzgjedhur pas një procesi shumë rigoroz.
Në këto tre vite Spak ka arritur të sekuestrojë dhe të konfiskojë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, kompani dhe shuma parash për mbi 100 milionë euro”.
