Dy shtetas shqiptarë janë arrestuar për akuzat e pastrimit të parave, të fituara në mënyrë të paligjshme përmes tregtisë online. Pas koordinimit me Eurojust , policia nisi një operacion intensiv i cili çoi në arrestimin e dy shqiptarëve gjatë një bastisjeje në Tiranë. Sipas mediave italiane, gjatë operacionit, janë sekuestruar pasuri që arrijnë vlerën e 4 milionë eurove, që dyshohen se janë të lidhura me aktivitetet kriminale të dyshuar.
Hetimet e koordinuara nga Eurojust dhe SPAK kanë zbuluar një skemë të sofistikuar, ku shumat e paligjshme janë pastruar përmes kriptomonedhave dhe përdorimit të kompanive guaskë, duke fshehur origjinën e fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme.
Hetimet nisën në Torino , ku hetuesit vunë re lëvizje të çuditshme financiare që i atribuohen një grupi të organizuar aktiv në sektorin e tregtisë online . Pas dy vitesh monitorim, u shfaq një pamje e qartë që çoi në mbajtjen e grupit përgjegjës për një operacion mashtrimi në shkallë të gjerë. Në shumicën e rasteve, biznesi përfshinte faqe interneti të rreme që premtonin kthime të shpejta dhe të lehta , por që në realitet nuk ishin gjë tjetër veçse mashtrime për të mashtruar kursimtarët dhe investitorët neto.
Autoritetet shqiptare kanë aktivizuar gjithashtu procedurat për zhvatjen e pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme , me qëllim rikuperimin e shumës së sekuestruar.
